أعلنت شركة العبوات الطبية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021 فى تمام الساعة 2.30 عصرا و ذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة 18 العاشر من رمضان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى:
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
2- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى 2020 و تقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
4- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
5- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 و المصادقة على ما تم صرفه من بدلات حضور الجلسات و بدل الانتقالات للمجلس عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
6- النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 وتحديد اتعابه .
7- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2021 وفى الحدود المقررة قانوناً
8- تجديد/تعيين مجلس الادارة لفترة جديدة .
9- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام كافة عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة و الاطراف المرتبطة خلال عام 2021 .
10- تحديد بدلات حضور الجلسات و بدل الانتقالات لمجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 و تحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالى 2021 و مكافأة بدل تفرغ رئيس مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى 2021 .
|