أعلنت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة عن دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده يوم الاربعاء الموافق 31/3/2021 فى تمام الساعة 4 عصراً بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم 6058 طريق المعراج العلوى – المعادى- القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :
1-اعتماد و المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 .
2-اعتماد و المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ( الميزانية العمومية و الحسابات الختامية ) عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 .
3- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
4-اعتماد و المصادقة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
5-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 .
6- تحديد مكافاءت السادة اعضاء مجلس الادارة التنفيذين عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 و تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 .
7- مناقشة مشروع توزيع ارباح المساهمين و العاملين و مجلس الادارة عن سنة 2020 .
8- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2021.
9- الموافقة على اجتماعات مجلس الادارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020
10- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع عن عام 2021 .
11- التصريح لمجلس الادارة بالأقتراض من البنوك و شركات التأجير التمويلى .
12- تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة.
13- ما يستجد من اعمال
14- اعادة تشكيل مجلس الادارة .
|