أعلنت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعيه العامة العاديه يوم الاربعاء الموافق 31/3/2021 فى تمام الساعه 3.30 عصراً بمكتب رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل – ابراج نايل سيتى – البرج الشمالى – الدور 30 رملة بولاق - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركه عن نشاطها خلال عام 2020 .
2-عرض تقرير مراقب حسابات الشركه عن عام 2020 .
3-اعتماد الميزانيه العامه والحسابات الختامية للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2020 .
4-النظر فى اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الاداره خلال عام 2020 .
5-ابراء ذمة الساده رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادراتهم خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2020 .
6-النظر فى تعيين مراقبا حسابات الشركه عن السنه الماليه 2021 وتحديد اتعابهم .
7-تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنويه لرئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2021 .
8-الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع طبقا للقانون خلال عام 2021 .
9-النظر فى عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2020 .
10 – عرض نموذج الافصاح نصف السنوى عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال وذلك عن الفترة المنتهية فى 31/12/2020 .
11 –عرض تقرير الحوكمة عن العام المالى 2020 .
|