أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلى A.T.LEASE عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 23/3/2021 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 و المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام 2020 .
2-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
3-اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
4-النظر فى توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
5- اعتماد التعديلات التى طرات على عضوية مجلس ادارة الشركة.
6- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
7- اعتماد بدلات حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء مجلس الادارة و اللجان المنبثقة عن عام 2021 .
8- تعيين مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 و تحديد اتعابهما.
9- اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الاخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها والترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة – خلال العام – عند الحاجة.
10- الموافقة على تفويض مجلس الادارة او من يفوضه بالتبرعات خلال العام المالى 2021.
11- النظر فى إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات .
|