أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها يوم الأثنين 28/12/2020 في تمام الساعه 2.30 ظهراً وذلك بمقر الشركة فى 35 أ أبراج سرايا المعادى كورنيش النيل عبر تقنية الأتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 – تجزئة القيمة الأسمية للسهم من 2 جنيه لتصبح واحد جنيه ولتصبح عدد أسهم رأس المال 150 مليون سهم بدلاً من 75 مليون سهم .
2 – تعديل المادة رقم 7.6 من النظام الأساسى للشركة طبقاً لتجزئة القيمة الأسمية للسهم .
3 – زيادة رأس المال المصدر من 150 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 150 مليون جنيه من خلال إصدار 150 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها واحد جنيه للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب فى أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته فى رأس المال , ويتم الأكتتاب فى أسهم الزيادة بالقيمة الأسمية للسهم البالغة 1 جنيه للسهم الواحد بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2 قرش للسهم الواحد مع إعمال تداول حق الأكتتاب فى أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلى .
4 – النظر فى تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى فى إتخاذ كافة الأجراءات اللازمة للأعلان عن دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب فى أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الأكتتاب فى الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشترى السهم ممن له الحق فى الأكتتاب فى الزيادة وتحديد جهة تلقى الأكتتابات وكذا دعوة الأكتتاب فى مرحلة ثانية فى أسهم الزيادة التى لم يتم تغطيتها فى المرحلة الأولى , وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة .
5 – النظر فى تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى فى تحديد مدة تداول حق الأكتتاب فى أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلى وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه وذلك بعد موافقة الهيئة والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة .
6 – النظر فى تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه فى تعديل المواد 7.6 من النظام الأساسى للشركة وفقاً لما سوف سيسفر عنه الأكتتاب فى الزيادة وفى إتمام إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية .
7 – النظر فى الموافقة على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسى للشركة .
8 - تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى التوقيع على عقد تعديل المواد 7.6.4 من النظام الأساسى للشركة وتعديلهم وإدخال أى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وإدخال أى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للأستثمار والجهات الإدارية الأخرى على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسى للشركة .
|