اعلنت شركة الحديد و الصلب المصرية (شركة تابعة مساهمة مصرية) عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة 4 من عصر يوم الاثنين الموافق 11-1-2021 بمقر شركة الصناعات المعدنية 5 ش الطلبمات بجاردن سيتي بالقاهرة و بتقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الاتي :
1- الموافقة على اعتماد التقسيم و كذا تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الافقى الى شركة الحديد و الصلب المصرية ، الشركة القاسمة ، و شركة جديدة باسم الحديد و الصلب للمناجم و المحاجر "الشركة المنقسمة" .
2- الموافقة على تقرير التقييم النهائى الصادر من لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار وزير قطاع الاعمال العام و كذا الموافقة على تقسيم الاصول و الالتزامات و حقوق الملكية بين الشركة القاسمة و الشركة المنقسمة وفقاً لأحكام و شروط مشروع التقسيم التفصيلى و تقرير رأى مراقب الحسابات عليه و ذلك فى ضوء تقرير التقييم الصادر من اللجنة بقرار السيد المهندس العضو المنتدب لشركة الحديد و الصلب المصرية رقم 1 لسنة 2020 و كذا الموافقة على تقرير التقييم النهائى الصادر من لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار وزير قطاع الاعمال العام .
3- الموافقة على عقد التأسيس و النظام الاساسى لشركة الحديد و الصلب للمناجم و المحاجر ش.م.م. وفقاً للقوائم المالية فى 30/6/2020 و كذلك على عقد تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسى لها بما يفيد تخفيض راس المال المصدر و على عقد التأسيس و النظام الاساسى لشركة الحديد و الصلب للمناجم و المحاجر ش.م.م.
4- الموافقة على استمرار قيد اسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر و قيد اسهم الشركة المنقسمة فى البورصة المصرية فور التقسيم و تفويض رئيس مجلس الادارة فى تقديم طلب تخفيض راس مال الشركة القاسمة و تقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية .
5- اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة و الشركة المنقسمة عن السنوات المالية المنتهية 30/6/2018 ، 30/6/2019 ، 30/6/2020 و التقرير برأى مراقب الحسابات و كذلك اعتماد مذكرة برأى المستشار القانونى للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها و مدى التزام الشركة بإتباع كافة الاجراءات القانونية الواجبة و اعتماد مشروع عقد التأسيس و النظام الاساسى للشركة المنقسمة و مشروع تعديل المادتين 6 ،7 من النظام الاساسى للشركة القاسمة .
6- تفويض رئيس مجلس الادارة فى انهاء اجراءات تسجيل اسهم الشركة المنقسمة و قيد اسهمها فى البورصة المصرية و كذا ادخال اية تعديلات قد تطلبها الجهات الادارية المختصة على مشروع تعديل مواد النظام الاساسى للشركة القاسمة و/أو مشروع عقد التأسيس و النظام الاساسى للشركة المنقسمة و كذلك على مشروع التقسيم التفصيلى و / أو عقد التقسيم و تفويض رئيس مجلس الادارة فى اصدار كافة القرارات و اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإتمام الانقسام و كذلك تفويض مجلس الادارة فى اعتماد تقرير الافصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .
7- تتولى الشركة المنقسمة الجارى تأسيها تحت مسمى شركة الحديد و الصلب للمناجم و المحاجر الاشراف على تنفيذ الوحدة نصف الصناعية لتركيز الخام مع الجانب الاوكرانى .
8- النظر فى استمرارية الشركة وفقاً للمذكرة المعروضة و الخاصة بالوضع الاقتصادى و اقتصاديات تشغيل الشركة و لكل مساهم حائز لعشرة اسهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة بطريق الاصالة او الانابة و يشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى خاص و ان يكون الوكيل مساهماً و من غير اعضاء مجلس الادارة و يلزم اثبات ايداع اسهم العضوية بأحد البنوك او مكتب الشركة (54 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة) و ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث ايام على الاقل و يتعين ارسال اية اسئلة او استفسارات خاصة بالجمعية الى مكتب الشركة بالقاهرة و بنفس العنوان قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
|