قرر مجلس ادارة شركة الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية في جلستة المنعقدة بتاريخ 3-3-2016 الموافقة علي الاتي :
- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق
- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 محققة صافي خسارة قدرها 0.692 مليون جنية
- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- الموافقة علي تقرير غسل الاموال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- الموافقة علي عقد الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة يوم الاحد الموافق 27-3-2016 لمناقشة الاتي :
الجمعية العامة العادية
o إعتماد تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o إخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o تعيين السادة مراقبي حسابات الشركة للعام 2016 وتحديد أتعابه
o تحديد بدلات الحضور و الانتقال للعام المالي 2016
o اعتماد التعديلات التي تمت علي تشكيل مجلس الادارة
o اعتماد نموذج الافصاح السنوي طبقا للمادة 63 من الاجراءات التفنيذية لقواعد القيد .
الجمعية العامة غير العادية
o الموافقة علي استمرارية الشركة طبقا للمادة 69 من القانون رقم 159 لسنة 1981 .
- اعتماد نموذج الافصاح السنوي طبقا للمادة 63 من الاجراءات التفنيذية لقواعد القيد
- الموافقة علي منح العاملين علاوة 7% من الراتب الاساسي
|