أعلنت شركة نايل سيتي للاستثمار عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 19/12/2020 وذلك فى تمام الساعة 10.30 صباحاً بفندق فيرمونت نايل سيتى – 2005 كورنيش النيل– رملة بولاق – القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- المصادقة علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 وكذلك تقرير لجنة الحوكمة .
2- اعتماد تقرير مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 .
3- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 .
4- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
5- اعتماد محاضر مجلس الادارة التى انعقدت خلال العام 2019 .
6- تحديد مكافأت بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالى 2020 .
7- تجديد تعيين مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 وتحديد اتعابهم .
8- اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2019 والترخيص للسيد / رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه بمنح تبرعات خلال عام 2020 فى الحدود التى يقرها القانون رقم 159 لسنة 1981.
9 – عرض مشروع عقد الشركة المزمع توقيعه مع شركة كونتراك أف أم للأدارة والخدمات على الجمعية العامة لأقراره عن العام 2021 .
10 – عرض طلب المساهم شركة كولونيال لرأس المال المخاطر على الجمعية العامة فى ضوء ما تم عرضه على مجلس إدارة الشركة المنعقدة بتاريخ 14 يوليو 2020 لأتخاذ ما تراه الجمعية فى هذا الشأن .
|