أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 28/10/2020 في تمام الساعة 3 عصراً بنادى ضباط الحرس الجمهورى أول شارع الطيران إتجاه صلاح سالم عمارة رقم 1 عمارات العبور وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و القوائم المالية و نتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2020 .
2- النظر في تقريرى السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات والتصديق علي رد الشركة عليهما .
3 - النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2020 .
4- اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالى 2019/2020 .
5- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 30/6/2020 .
6- الاحاطة بقرار مجلس الادارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من 1-7-2020 بنسبة 100% .
7 – الاحاطة بما تم من التصرفات الخاصة بإستخدام متحصلات أكتتاب زيادة رأس المال .
8 - النظر في قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالي المنتهى فى 30/6/2020 .
9 - الاحاطة بما حصل عليه رئيس و اعضاء مجلس الادارة من رواتب و مكافأت و بدلات خلال العام المالى 2019 /2020 .
10 - تحديد مكافات و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة .
11 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن العام المالي 2020/2021 .
12 - اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنهتية في 30/6/2020 .
13 – إعتماد التبرعات التى تمت خلال 2019/2020 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2020/2021 .
14 – تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ ليتم العمل به لدى توفيق الشركة لأوضاعها تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 47 الصادر بتاريخ 22/3/2020 .
|