أعلنت شركة سماد مصر – ايجيفرت عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 23/3/2016 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في 32 شارع النور مصدق الدقي – الجيزة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .
2- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
3- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتيهة في 31/12/2015.
4- اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشان الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
5- ابراء ذمة السادة اعضاء ورئيس مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
6- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة بين الشركة واعضاء مجلس الادارة والشركات التى يساهمون فيها عن عام 2016 .
7- تحديد مكافات وبدل حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 .
8- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام 2016 .
9 – النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 .
|