قرارات الجمعية بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا العادية و الغير عادية المنعقدة بتاريخ 28-2-2016 و تم الموافقة علي الاتي
قرارات الجمعية العامة العادية:-
القرار الاول : التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015 وكذلك نموذج تقرير مجلس الادارة المعد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد.
القرار الثاني : التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015.
القرار الثالث:التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015بصافي ارباح 37.475 مليون جنية بعد الضرائب مقابل 42.567 مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق .
القرار الرابع: التصديق علي قرار مجلس الادارة بترحيل ارباح العام المالي المنتهي في 31/12/2015 بعد خصم 5% احتياطي قانوني .
القرار الخامس : التصديق علي قرار مجلس الادارة علي توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015 بنسبة 15% من راس المال المصدر والبالغ 64825177 جنية تسدد نقدا بواقع 3 جنية للسهم علي النحو التالي :
- 64825977 جنية حصة المساهمين
- 6482598 جنية حصة العاملين
- 720000 جنية حصة مجلس الادارة
مع التصديق علي ما تم صرفه مبلغ 720000 جنية حصة مجلس الادارة ومبلغ 6482598 جنية حصة العاملين حسب اقراره بالجمعية العامة العادية المنعقده جلسه 25/3/2015.
( والسابق اقراره بالجمعية العامة العادية جلسه 25/3/2015 بتوزيع حصة المساهمين البالغه 64825980 جنية بواقع 0.15000000694 سهم مجاني لكل سهم قائم من راس المال المصدر 432173180 جنية وجبر الكسور لصالح صغار المساهمين .
القرار السادس: ابراء ذمة السادو / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015.
القرار السابع: الموافقة علي تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015.
القرار الثامن: التصديق علي التبرعات التي تمت خلال عام 2015.
القرار التاسع : الموافقة علي تجديد تعين مكتب الدكتور / خالد عبد العزيز حجازي مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 باتعاب قدرها 60500.
القرار العاشر: التصديق علي قرار مجلس الادارة علي اعادة توزيع ارباح العاملين الذين تركوا الخدمه التي سقطت بالتقادم والبالغه 2807493 جنية علي صغار العاملين القائمين بالعمل حتي 31/12/2015 وتفويض رئيس مجلس الادارة بوضع قواعد الصف والتوزيع حسب معدلات الاداء للساده العاملين ومواعيد الصرف حسب السيولة المتاحه.
الجمعية غير العادية :-
القرار :-
التصديق علي قرار مجلس الادراة بالغاء زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 432173180 جنية الي 496999160 جنية بزيادة قدرها 64825980 جنية تسدد من الارباح المرحلة وارباح الفترة عام 2014 بتوزيعات اسهم مجانية بواقع 0.15000000694 سهم مجاني لكل سهم اصلي من راس المال المصدر والمدفوع 432173180 جنية وجبر الكسور لصالح صغار المساهمين وتعديل المادة 6 , 7 من النظام الاساسي للشركة والسابق اصداره حسب قرار الجمعية العامة غير العادية جلسه 25/3/2015.
|