أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 2.30 عصراً يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2020 و ذلك بمقر الشركة فى 35أ ابراج سرايا المعادى كورنيش النيل عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
2- تقرير الحوكمة وتقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
3- تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
4- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12/2019.
5- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
6- تحديد مكافأة وبدلات اعضاء مجلس الادارة .
7- الترخيص لمجلس الادارة بتقديم التبرعات للسنة المالية 2019.
8- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه للسنة المالية 2020.
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2020 .
|