اعلنت شركة الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الاسكندرية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 21-3-2016 بقاعة المؤتمرات بالمبنى الادارى بمقر الشركة بالاسكندرية الكائن فى طريق 14 مايو – سموحة – الاسكندرية فى تمام الساعة 4 عصراً و ذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
– زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع فى حدود راس المال المرخص به من 48.4 مليون جنيه مصرى الى 53.24 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 4.84 مليون جنيه مصرى موزعه على عدد 605 الف سهم مجانى بقيمة اسمية 8 جنيه مصرى للسهم ومموله عن طريق نصيب المساهمين فى صافى ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
- التصديق علي الميزانية و القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
- التصديق علي قائمة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 طبقاً لاقتراح مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل مالك عشرة اسهم ممولة من نصيب المساهمين فى ارباح الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2015 .
- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئولتهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
- احاطة الجمعية العامة العادية بالتعديلات التي طرات علي تشكيل مجلس لاادارة .
- تحديد بدلات و مصروفات الانتقال للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن عام 2016 .
- تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابة لعام 2016 .
- الترخيض لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2016 وحدوده .
|