أعلنت شركة حديد عز عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020 فى تمام الساعة 12 ظهراً بالمبنى الادارى لمصنع الشركة بمدينة السادات – محافظة المنوفية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2019 .
2- عرض تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
3- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2019 .
4- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
5- إبراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
6- تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المقبلة.
7- تعيين السادة / مراقبى حسابات الشركة وتحديد اتعابهما عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2020.
8- التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2019 والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة عن عام 2020، وكذا تفويض المجلس فى إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
9- اعتماد التبرعات التى تم صرفها خلال عام 2019 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2020 وحدوده
|