اعلنت شركة مجموعة عامر القابضة - عامر جروب عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت 12-03-2016 الساعة 10 صباحا بفندق دويست ثان – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة .
للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- النظر في التصديق علي اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
2- النظر في التصديق علي اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
3- النظر في التصديق علي اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
4-النظر فى التصديق على حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
5-النظر فى الموافقة على توزيع الارباح وفقاً لمشروع توزيع الارباح الذى سيعد من السيد / رئيس مجلس الادارة .
6- النظر في ابراء ذمة الساده اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
7- النظر في تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال الساده اعضاء مجلس الادارة عن عام 2016 .
8- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
9- النظر في الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2015 .
10- النظر في الترخيص للشركات التابعة و الشركة لإبرام عقود معاوضه مع احدى الشركات المرتبطة للسيد رئيس مجلس الادارة بشأن اعادة الهيكلة الادارية للمجموعة وبما لا يتجاوز التعاقدات المعمول بها حالياً وكذلك الموافقة على انتقال عقد ايجار مقر المجموعة الجديد من شركة الحياة للتطوير وادارة المشروعات (احدى شركات مجموعة بن لادن بعد بيعها المبنى الى الشركة الهندسية للاستثمار والتنمية العقارية وهى احدى الشركات المملوكة لبعض من افراد وكيانات المجموعة المرتبطة للشركة) .
|