أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاحد الموافق 2/8/2020 في تمام الساعة 9 صباحاً بنظام التصويت الالكترونى بمقر شركة سكاى لايت للتنمية السياحية الكائن 98 شارع الثورة – مصر الجديدة – القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من 1/1/2019 الي 31/12/2019 وعرض ما تم انجازة.
2- المصادقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المنتهية في 31/12/2019 .
3- المصادقة علي القوائم المالية للشركة في 31/12/2019 ومشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الإدارة .
4- تجديد تعيين السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم .
5- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 و المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 16/5/2019 بقبول استقالة عضوين من اعضاء مجلس الادارة .
6- اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
7- تحديد بدلات الحضور و مقابل جلسات مجلس الادارة عن العام المالى 2020 .
8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات و حدودها .
9- المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 13/11/2019 بتعيين مدير علاقات المستثمرين و مسئول الاتصال
10 – المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 19/3/2020 بشراء اسهم خزينة .
|