أعلنت شركة العبوات الطبية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم السبت الموافق 27/6/2020 فى تمام الساعة 1 ظهراً و ذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة 18 العاشر من رمضان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى:
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
2- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
3- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالى 2019 و تقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
4- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
5- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 و النظر فى تحديد بدلات حضور الجلسات و بدل الانتقالات للمجلس عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
6- النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 وتحديد اتعابه .
7- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2020 وفى الحدود المقررة قانوناً
8- تحديد مكافأة العضو المنتدب السابق عن فترة توليه فى العام المالى المنتهى 2018 و السيد/ العضو المنتدب الحالى عن العام المالى المنتهى 2019 .
9- تحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة السابق عن فترة توليه فى العام المالى المنتهى 2018 و السيد/ رئيس مجلس الادارة الحالى عن العام المالى المنتهى 2019 .
10- تحديد بدلات حضور الجلسات و بدل الانتقالات للمجلس عن العام المالى المنتهى 2020 و تحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالى 2020 و مكافأة رئيس مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى 2020 .
|