اعلنت شركة الاولي للاستثمار والتنمية العقارية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاحد الموافق 31-5-2020 فى تمام الساعة 4 عصراً بمقر الشركة الكائن بمحافظة اسيوط – شارع الجمهورية – برج بانوراما – الدور الثالث وذلك لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط واعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وكذا الموافقة على تقرير الحوكمة المقدم من مراقب الحسابات وكذا تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى 2019.
2- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة و حساب الارباح و الخسائرعن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2019
4- الموافقة باجماع اصوات الحاضرين علي ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
5- التصديق علي تحديد بدل الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن العام الحالي 2020.
6- التصديق علي تجديد تعيين السادة مراقبى حسابات الشركة عن العام المالي 2020 وتفويض الساده مجلس الادارة في تحديد اتعاب سيادتهم بخلاف اتعاب المراكز المالية الربع سنوية .
7- التصريح للشركة بمنح التبرعات فى الحدود التى يقرها القانون .
8- تفويض مجلس ادارة الشركة بأعداد دراسة شاملة لقياس كافة الاثار الناتجة جراء القوة القاهرة و التضخم و تعويم العملة المحلية و الآثار المستجدة للمعوقات الادارية و جائحة فيروس كوفيدا 19 و ما يترتب عليه من اثار لاحقة لما سبق على كافة الالتزامات التعاقدية مع الغير و الاثر اللاحق على مواعيد التسليم النهائى للحاجزين بمشروع ابراج العز اسيوط و تقدير التكاليف المباشرة و الغير مباشرة للازمة لإتمام تنفيذ الاعمال حق التسليم و التشغيل و التدفقات النقدية و البرامج الزمنية و العوائد المتوقعة فى ضوء الاسباب الخارجة عن الارادة و تفويض مجلس الادارة فى الاستعانة بما يراه من خبراء و استشاريين و مختصين و اتخاذ كافة ما يلزم لذلك .
|