أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة 2.30 عصراً يوم الاثنين الموافق 18/5/2020 بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة و المرئية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
3- مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019
4- اعتماد تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2019.
5- ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
6- اقرار التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس ادارة الشركة السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
7- تحديد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس الادارة و اللان المنبثقة منه .
8- تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .
9- اعتماد الاجراءات الخاصة بشأن قيام الشركة بشراء اسهم خزينة من السوق المفتوح بسعر الورقة المالية و ذلكبحد اقصى عدد 11.304.735 سهم تمثل نسبة 1% من اجمالى اسهم الشركة وذلك فى ضوء احكام المادة 51 من قواعد القيد و الشطب و قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 27 لسنة 2020 .
10-الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية .
11- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 واعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية فى 31/12/2019.
|