أعلنت شركة الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 3 عصراً يوم الاحد الموافق 29-3-2020 بمقر الشركة بالعنوان فندق رويال مارشال 4أ ش الخليفة المامون – روكسي - مصر الجديدة - القاهرة المناقشة الاتي :
-التصديق علي تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
-التصديق علي تقرير مراقب الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
-التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
-التصديق علي تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2019
-مناقشة توزيع الارباح عن عام 2019 و تحديد مكافأة اعضاء مجلس الادارة وفقاً لنص المادة 55 من لائحة النظام الاساسى .
-المصادقة علي جميع قرارات مجلس الادارة في عام 2019
-ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
-الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2020 طبقاً لأحكام القانون .
-تكوين المخصصات و احتياطيات لمواجهة المخاطر مستقبلا
-تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للعام 2020 و تحديد اتعابه .
- ابرام عقود المعاوضة .
- تفويض مندوبى الشركة فى اعتماد الجمعية بهيئة الاستثمار
|