اعلنت شركة النعيم القابضة للإستثمارات المالية ش م م عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 30/3/2020 بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر اسكندرية الصحراوى – مدينة السادس من أكتوبر ، محافظة الجيزة وذلك فى تمام الساعة 4 و النصف عصرا ، وذلك للنظر فى جدول الاعمال الأتى :
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
3- التصديق على اصدار القوائم المالية للشركة ( المستقلة و المجمعة ) عن السنة المالية المنتهية 31/12/2019.
4- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
5-تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهيةفى 31/12/2020.
6- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات فى الحدود المقررة قانونا خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
7- تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
8-الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
9- إعتماد تقرير الافصاح السنوى عن عام 2019 م المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقا لقواعد القيد.
10-اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2019 م و تقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقا لقواعد القيد.
11- انتخاب السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة لدورة قادمة و قدرها ثلاث سنوات تنتهى بالتصديق على القوائم المالية للشركة لعام 2022 م باستخدام نظام التصويت التراكمى.
|