اعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادها يوم 29/09/2019 وذلك فى تمام الساعة 3 عصرا , وذلك بمقر مبنى فندق هلنان لاند مارك , 86 ش التسعين التجمع الخامس , وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمه عن نتائج اعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
2- اعتماد التقرير المقدم من السيدين / مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
3- اقرار القوائم المالية المستقله للبنك عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019 والموافقة علي حساب توزيع الارباح والترخيص باستخدام المخصصات في غير الاغراض المخصصه لها .
4- اقرار القوائم المالية ( المجمعه ) للبنك عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
5- ابراء ذمة رئيس المجلس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
6- تحديد البدلات والمزايا الاخري المقرره لاعضاء مجلس الادارة .
7- اقتراح مرتبات وبدلات رئيس مجلس الادارة ونائبة.
8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع .
9- اعتماد المعاملات والتعاقدات التي ابرمت مع الاطراف ذات العلاقه خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2019 مع تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الاصراف ذات العلاقه خلال السنة المالية التي تنتهي في 30/6/2020 وحتي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الارقام المالية لتلك السنة .
10- احاطة الجمعية العامة بقرار المهندس / رئيس مجلس الوزراء رقم 1975/2019 الصادر بتاريخ 28/8/2019 بشان تجديد تعيين السيده / مرفت زهدي السيد سلطان رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات .
|