اعلنت شركة جنوب الوادى للاسمنت تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 20-6-2019 فى تمام الساعة 8.30 صباحاً بقاعة السلطان - فندق مريديان الهرم الجيزة لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
2- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة و على تقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
5- تجديد تعيين مراقبا الحسابات و تحديد اتعابهما عن السنه المالية التى سوف تنتهى فى 31/12/2019 .
6- تحديد بدلات او مكافات اعضاء مجلس الادارة لعام 2019
8- اقرار التبرعات لعام 2018 و تحديد التبرعات لعام 2019
9-الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع السادة مساهمي الشركة و اعضاء مجلس الادارة
|