قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الاولي للاستثمار والتنمية العقارية المنعقدة يوم الاحد الموافق 31-3-2019 وتم الموافقة علي الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط واعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.و تقرير الحكومة المقدم من مراقب الحسابات و تقرير الحكومة المقدم من مجلس الادارة
2- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018
4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018
4- منح الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقه خلال عام 2019.
5- تحديد بدل الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن العام الحالي 2019 والمقترح كالتالي .بدل حضور وانتقالات مجلس الادارة 500 جنية بدل حضور وانتقالات الجمعية العامه ( العادية وغير العادية) 1000 جنية .
6- التصديق علي تجديد تعيين الاستاذ/ محمد محمد محمد عوض مراقب حسابات اول للشركة عن العام 2019 وكذلك تجديد تعيين الاستاذ / رزق وديد رزق الله كمراقب حسابات تاني للشركة عن العام المالي 2019 وتفويض الساده مجلس الادارة في تحديد اتعاب سيادتهم بحد اقصي 15000 الف جنية لكل منهما بخلاف مراجعة المراكز المالية ربع السنوية والاقرار الضريبي السنوي وتفويض مجلس الادارة في تحديدها مع الساده مراقبي الحسابات .
7- الموافقة علي خروج السيد / علي سيد علي محمد عضو مجلس الادارة من مجلس الادارة لوفاته
|