اعلنت شركة الاولي للاستثمار والتنمية العقارية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاحد الموافق 31-3-2019 فى تمام الساعة 4 عصراً بمقر الشركة الكائن بمحافظة اسيوط – شارع الجمهورية – برج بانوراما – الدور الثالث وذلك لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط واعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وكذا الموافقة على تقرير الحوكمة المقدم من مراقب الحسابات وكذا تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى 2018.
2- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة و حساب الارباح و الخسائرعن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018
4- الموافقة باجماع اصوات الحاضرين علي ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
5- التصديق علي تحديد بدل الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن العام الحالي 2019 والمقترح كالتالي .بدل حضور وانتقالات مجلس الادارة 500 جنية بدل حضور وانتقالات الجمعية العامه ( العادية وغير العادية) 1000 جنية .
6- التصديق علي تجديد تعيين الاستاذ/ محمد محمد محمد عوض مراقب حسابات اول للشركة عن العام 2019 وكذلك تجديد تعيين الاستاذ / رزق وديد رزق الله كمراقب حسابات ثاني للشركة عن العام المالي 2019 وتفويض الساده مجلس الادارة في تحديد اتعاب سيادتهم بحد اقصي 15000 الف جنية لكل منهما .
7- ما يستجد من اعمال .
8- تفويض السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة و السيد / محمد محمد محمد عوض و السيد / مصطفى كمال محمد احمد و السيد / خالد عماد صالح احمد و السيد / احمد فتحى عبد الرحمن مجتمعيين او منفردين – فى القيام بالتأشير فى السجل التجارى للشركة بالقرارات المتخذة فى الجمعية العامة العادية وامام الغرفة التجارية وامام قطاع شركات الاموال بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .
|