أعلنت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد و التصدير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 30/3/2019 فى تمام الساعة 1 ظهراً وذلك بفيلا 98 حى البنفسج 4 – الدور الاول – التجمع الاول – القاهرة الجديدة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 .
2 - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018.
3 - التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018.
4 - التصديق علي اقتراح مجلس الادارة فى عدم توزيع ارباح للعام المالي 2018.
5 – إبراء ذمة واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال عام 2018.
6 – التصديق على محاضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد خلال عام 2018.
7 – تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للعام 2019 .
8 - تحديد مكافأت وبدلات اعضاء مجلس الادارة لعام 2019 .
9 – اعادة انتخاب مجلس الادارة .
10 – التصدعيق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة .
11 – التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .
|