قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما المنعقدة يوم الاحد الموافق 30-9-2018 و تم الموافقة الاتي :
الجمعية العامة العادية
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2017-2018
- تقرير السادة مراقبي الحسابات الشركة و تقويم الاداء للجهاز المركزي للمحاسابات ورد الشركة علية
- التصديق علي قائمة المركز المالي و القوائم المالية الختامية و حساب التوزيع عن العام المالي 2017-2018
- الموافقة علي توزيع الارباح عن العام المالي 2017-2018 بمراعاة ان تكون حصة المساهمين بمبلغ 75187805 جنية و العاملين بمبلغ 19338499 جنية وبما لا يجاوز مجموع اجورهم السنوية
- حجب توزيعات حصة المساهمين البالغة 75187805 جنية لاستخدامها في زيادة راسمال باسهم مجانية
- الموافقة علي ما يتنتهي اليه مجلس ادارة الشركة القابضة في تقرير مكافاة لمجلس ادارة الشركة
- اخلاء مسئولية رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن العام المالي المنتهي في 30-6-2018
- -اقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في 1-7-2018
- تفويض رئيس الجمعية العامة في تشكيل لجنة لبحث المخالفات الناشئة عن تصدير كميو 1200 طن نترات امونيا في 18-7-2018 علي ان تقدم اللجنة تقريبرها للشركة القابضة خلال شهرين من تاريخ تشكيلها لاتخاذ القرار المناسب
- تشكيل لجنة داخلية بالشركة لحسن موقف توقف وحدة الهيدورجين عن الانتاج و دراسة الاضمحلال علي ضوء ما تنتهي الية الدارسة بهذا الشان
- تفويض رئيس الجمعية العامة في تشكيل لجنة لبحث تعاملات مكتب فاست للملاحة في شان تخفيذ مديوينية العميل بقيمة ضريبة القيمة المضافة و التي تم خصمها بنماذج 13 جمارك عن كميات تم تصديرها
- استمرار مجلس ادارة الشركة في اداء مهامة ولحين الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة قبل نهاية عام 2018 لانتخاب ممثل مساهمي القطاع الخاص و اعادة تشكيل مجلس الادارة و تحديد المعاملة المالية المستقبلية و ذلك بعد تعديل النظام الاساسي للشركة و اعتمادة من الجهات المختصة في ضوء القرار
الجمعية العامة الغير عادية :
- تعديل المادة 20 من النظام الاساسي للشركة
|