قرارات الجمعية العامة العادية ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم الاحد الموافق 30-9-2018 و تم الموافقة علي الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018.
2- تشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس ادارة لاشركة القابضة تكون مهمتها دراسة ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018 و عرض تقريرها خلال شهر علي مجلس ادارة الشركة القابضة لاعمال شئونة و ان تقوم الشركة بتاخذ ما يلزم نحة تدارك الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
3- التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018.
4- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018.
5- الموافقة علي اعتماد التجاوز في بند التبرعات بمبلغ 258255 جنية خلال العام المالي 2017/2018.
7- الموافقة علي صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحفاقها وفقا للقواعد المظمة لها .
9- تشكيل مجلس ادارة الشركة لمدة عام علي النحو التالي :-
أ- السيدة الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله حسن - رئيسا لمجلس الادارة .
ب- تعيين كل من الاتي اسماؤهم بعد اعضاء من ذوي الخبرة في مجلس ادارة الشركة وهم:-
- علاء الدين صلاح خليل - عضو منتدبا للشركة بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية .
- مها محمد سليم ابراهيم - عضوا غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية .
- احمد عطا بعد العال - عضوا غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية .
- السيده الاستاذه / اميمه عطية ابو العينين الجزار – ممثلا للمساهمين ( غير متفرغ).
ج- اربعه اعضاء منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشان .
|