قرارات الجمعية العامة العادية لشركة اوراسكوم للتنمية مصرالمنعقدة يوم السبت الموافق 28-4-2018 وتم الموافقة علي الاتي :
1- تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
2- .تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017
3- .المصادقة على الميزانية والقوائم المالية وحساب لارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017
4- .اعتماد مشروع توزيع الارباح المعد من مجلس إدار ة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017
5- إبراء ذمة رئيس و أ عضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017
6- .إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 واعتماد تشكيل مجـلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى31/12/2018 كالتالي :
• منال حسين عبد الرازق المرسي – رئيس مجلس الادارة عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG
• خالد جلال جرجس بشارة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG
• سميح انسي نجيب ساويرس – عضو مجلس الادارة عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG
• اشرف سوريال نسيم – عضو مجلس الادارة عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG
• محمد هشام عباس زعزوع – عضو مجلس ادارة مستقل
• عمرومحمد بدر– عضو مجلس ادارة مستقل
• مايكل روبرت راين – عضو مجلس ادارة مستقل
7- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى31/12/2018
8- .تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018
9- الترخيص بإبرام عقود معاو ضة
10- .الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة على واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017
|