أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة 11 صباحاً يوم السبت الموافق 28/4/2018 قاعة طيبة – فندق سميراميس انتركونتيننتال - كورنيش النيل – جاردن سيتى وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
3- مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والنظر ف موقف ارباح الشركة المحققة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
4- النظر فى مشروع توزيع الارباح المعد من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
5- ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
6- اعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 و اعتماد تشكيل مجلس ادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018
7- تحديد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
8- تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
9-الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام قرار وزير الاستثمار رقم 16 لعام 2010 .
9- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 واعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية فى 31/12/2017.
|