أعلنت شركة الاولي للاستثمار والتنمية العقارية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الجمعه الموافق 30-3-2018 فى تمام الساعة 6 مساءاً بمقر الشركة الكائن بمحافظة اسيوط – شارع الجمهورية – برج بانوراما – الدور الثالث وذلك لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط واعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
2- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وكذا مشروع توزيع الارباح لعام 2017 المقترح من مجلس ادارة الشركة ولا يوجد مقترح للتوزيع لحين العرض على الجمعية .
4- الموافقة باجماع اصوات الحاضرين علي ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
5- التصديق علي تحديد بدل الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن العام الحالي 2018 والمقترح كالتالي .بدل حضور وانتقالات مجلس الادارة 500 جنية بدل حضور وانتقالات الجمعية العامه ( العادية وغير العادية) 1000 جنية .
6- التصديق علي تجديد تعيين الاستاذ/ محمد محمد محمد عوض مراقب حسابات اول للشركة عن العام 2018 وكذلك تجديد تعيين الاستاذ / رزق وديد رزق الله كمراقب حسابات ثاني للشركة عن العام المالي 2018 وتفويض الساده مجلس الادارة في تحديد اتعاب سيادتهم بحد اقصي 15000 الف جنية لكل منهما .
7- الموافقة على تجديد صلاحيات وتعيين مجلس الادارة الحالى لفترة قادمة .
8- ما يستجد من اعمال .
9- تفويض السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة و السيد / محمد محمد محمد عوض و السيد / مصطفى كمال محمد احمد و السيد / خالد عماد صالح احمد و السيد / احمد فتحى عبد الرحمن مجتمعيين او منفردين – فى القيام بالتأشير فى السجل التجارى للشركة بالقرارات المتخذة فى الجمعية العامة العادية وامام الغرفة التجارية وامام قطاع شركات الاموال بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .
|