أعلنت شركة مصر للاسمنت قنا عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 28/3/2018 فى تمام الساعه 3 عصراً وذلك بمقر الشركة بالقاهرة الكائن فى 22 شارع أنور المفتى مشروع طيبة 2000 مدينة نصر القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:
1- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
2- التصديق علي تقريرى مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
3- التصديق علي القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4-التصديق علي القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
5- الموافقه على التوزيعات المقترحه من مجلس الاداره للارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
6- اقرار التعديلات التى على مجلس اداره الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتماد قرار مجلس الادارة رقم 1 بجلستة رقم 178 بتاريخ 24/4/2017 بخصوص تعيين عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة .
7- اخلاء طرف الساده اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
8- تحديد بدل حضور ومقابل الأنتقال لمجلس الإدارة لعام 2018 .
9- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه لعام 2018 .
10- الموافقه على ابرام عقود معاوضه مع الشركه .
11- إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي 2017 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات للعام المالي 2018 وحدوده .
|