ورد قرارات مجلس ادارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات بجلسته المنعقدة بتاريخ 09/08/2017 حيث تضمن القرارات التالية :
1-اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 25-5-2017 .
2-وافق المجلس بالاجماع على اعتماد توصيات لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية من 1 يناير 2017 الى 30 يونيو 2017 وفى ضوء المناقشات قرر المجلس الاتى :
تعديل مسمى لجنة المراجعة الى لجنة المراجعة والمخاطر واسناد اعمال ادارة المخاطر اليها على ان يتم تقديم تقريرين احدهما عن المراجعة والاخر عن المخاطر .
تكليف الادارة المالية للشركة بالبدء فى اعداد الموازنة التقديرية لعام 2018 ابتداء من شهر سبتمبر 2017 على ان تقدم لمجلس الادارة بالاجتماع الذى سينعقد فى شهر نوفمبر لمناقشة اعمال الربع الثالث لعام 2017 على ان يكون هذا الامر مطبق بصفة دورية من كل عام .
تكليف السيد الاستاذ طلال محمد عقيل فى مراجعة السياسات والاجراءات واللوائح الحالية والعمل على تطويرها بما يتناسب مع معايير حوكمة الشركات .
3-وافق المجلس بالاجماع على اعتماد اصدار القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة عن الفترة المالية من 1 يناير 2017 الى 30 يونيو 2017 .
4-تعديل حق التوقيع والتفويض عن الشركة فى جميع المعاملات المالية والبنكية .
5-فى اطار اعادة الهيكلة المالية للشركات التابعة والشقيقة لتحسين جودة وفاعلية ممارسة الاعمال وافق المجلس على نقل ملكية الاسهم المملوكة لشركة النعيم القابضة للاستثمارات فى اسهم شركة نعيم للاسهم والسندات لصالح شركة اتحاد كابيتال والتى تمتلك فيها شركة النعيم القابضة للاستثمارات نسبة مساهمة تبلغ 30.20% من اجمالى الاسهم .
وبناء عليه قرر المجلس بيع ونقل ملكية الحصة المملوكة للشركة بشركة نعيم للاسهم والسندات شركة ذات مسئولية محدودة بامارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة قدرها 15.190 سهم حصة تمثل 49% من راسمال شركة نعيم للاسهم والسندات .
6-تم احاطة مجلس ادارة شركة النعيم القابضة بما تم فى مجلس ادارة شركة ريكاب للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ 8-8-2017 بخصوص زيادة راس مال الشركة المصدر من 530.937.870 جنيه مصرى الى 2.032.720.500 جنيه مصرى بزيادة قدرها 1.501.782.630 جنيه مصرى موزعة على عدد 300.356.526 سهم وتصدر اسهم الزيادة مقابل مبادلة الاسهم المستحوذ عليها البالغة 99.99% مع اسهم مساهمى شركة وادى دجلة للتنمية العقارية حيث تمتلك مجموعة النعيم القابضة للاستثمارات بشكل مباشر وغير مباشر ما يعادل 56% من اسهم شركة ريكاب للاستثمارات المالية .
وقد تم الانتهاء من عمليات الفحص النافى للجهالة والانتهاء من تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركتين المستحوذة والمستحوذ عليها وفى ضوء عملية المبادلة سوف تتاثر نسبة ملكية كبار المساهمين المتمثلة فى شركة النعيم القابضة للاستثمارات حيث ستنخفض نسبة ملكية النعيم القابضة للاستثمارات من 56 الى حوالى 15% من اجمالى اسهم شركة ريكاب للاستثمارات المالية بعد الزيادة فى حالة اتمامها بعد اخذ موافقة السلطات المختصة وهو ما سيؤثر على نسبة تمثيل الشركة فى الجمعية العامة وفى مجلس الادارة فى حدود نسبة الملكية الجديدة وسيقابل ذلك حصول شركة نعيم القابضة على ما يعادل 15% من اجمالى الاحتياطيات الاضافية التى ستزيد بها حقوق الملكية نتيجة اصدار اسهم الزيادة البالغ عددها 300 مليون سهم على اساس القيمة العادلة البالغة 11.09 جم للسهم وتعد هذه القيمة هى الحد الادنى لسعر الاصدار نتيجة عدم اعمال حقوق الاولوية لاتمام عملية المبادلة طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 17 من اللائحة التنفيذية من قانون سوق المال وذلك لادخال مساهمى شركة وادى دجلة للتنمية العقارية البالغ عددهم فى حدود 336 شخص طبيعى تقريبا وهو ما سيؤدى الى زيادة نسبة الاسهم الحرة الى ما لا يزيد على نسبة 60% من الاسهم الاجمالية بعد الزيادة .
كما نحيط سيادتكم علما بان قرارات مجلس الادارة التى تم مناقشتها هى القرارات الجوهرية ولا يوجد قرارات جوهرية اخرى .
|