أعلنت شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة 8 صباحاً يوم الخميس الموافق 18/5/2017 ابراج النايل سيتى 2005 ب – البرج الجنوبى - كورنيش النيل وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 .
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
3- مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والنظر ف موقف ارباح الشركة المحققة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
4- ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
5-اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة واعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة وتجديد مدته وتحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة وتحديد من لهم حق التوقيع عن الشركة .
6-تحديد سلطات التوقيع ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة على عقود البيع والشراء والرهن وضمان وكفالة الخير .
7- تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
8-الترخيص بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2017 والمصادقة على واعتماد عقود المعاوضة المبرمة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
9- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 واعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية فى 31/12/2016.
|