قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية الاولي للاستثمار والتنمية العقارية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24-4-2017 و تم الموافقة علي الاتي
جدول الجمعية العامة العادية:-
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط واعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
2- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
4- الموافقة باجماع اصوات الحاضرين علي ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
5- التصديق علي منح الترخيص لمجلس الادارة للتبرع خلال عام 2017 في حدود القانون وفي اطار المسئولية المجتمعية للشركة .
6- التصديق علي منح الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقه خلال عام 2017.
7- التصديق علي تحديد بدل الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن العام الحالي 2017 والمقترح كالتالي .بدل حضور وانتقالات مجلس الادارة 500 جنية بدل حضور وانتقالات الجمعية العامه ( العادية وغير العادية) 1000 جنية .
8- التصديق علي تجديد تعيين الاستاذ/ محمد محمد محمد عوض مراقب حسابات اول للشركة عن العام 2017 وكذلك تجديد تعيين الاستاذ / رزق وديد رزق الله كمراقب حسابات تاني للشركة عن العام المالي 2017 وتفويض الساده مجلس الادارة في تحديد اتعاب سيادتهم بحد اقصي 15000 الف جنية لكل منهما بخلاف مراجعة المراكز المالية ربع السنوية والاقرار الضريبي السنوي وتفويض مجلس الادارة في تحديدها مع الساده مراقبي الحسابات .
9- التصديق علي قرارات مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28/11/2016 وهي علي النحو التالي :-
أ- قبول استقالة السيد / مصطفي فهمي ابو العلا شحاته من عضو مجلس الادارة .
ب- الدخول في تاسيس شركة مقاولات باسم شركة ترويج للاستثمار والتنمية العقارية ش.م.م خاضعه لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 براسمال مصدر ( مليون جنيه مصري ) وراسمال مرخص به ( عشرة مليون جنية مصري ) ونسبة مستهمه الشركة (49%).
ج- الموافقة علي زيادة حصة الشركة بمشروع ( ابراج العز – اسيوط) من نسبة 10% الي نسبة 25% من كامل المشروع .
10- الموافقة علي قرار مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30/11/2016 وهو علي النحو التالي :-
أ- منح السيد / حسام حنا الله باحوم هنداوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حق التوقيع عن الشركة
جدول الجمعية العامة الغيرالعادية:-
- الموافقة علي زيادة راسمال الشركة المرخص به من 10 الي 50 مليون جنية
- الموافقة علي تعديل المادة 6 من النظام الاساسي للشركة
|