أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 18/3/2017 فى تمام الساعة 10 صباحاً بفندق ماريوت قاعة عايدة بالزمالك – القاهرة و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1 - التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
2 - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
3 - اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشان توزيع الارباح النقدية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 بنسبة 12.5% من القيمة الأسمية للسهم .
5 - ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
6 - تحديد مكافاة وبدل الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2017 .
7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
8 - الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع خلال عام 2017 .
9 – تعيين عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة .
|