تعلن الشركة المصرية للمنتجعات السياحية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2026 ، بالمقر الرئيسي للشركة - بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر ، وفقا لما جاء بالنظام الأساسي للشركة و عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة ومرفقاته عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
2.عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، واعتماده.
3.المصادقة على القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة ) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4.عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وتقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك عن عام ٢٠٢٥.
5. عرض نموذج الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية ، وذلك عن عام ٢٠٢٥ .
6. ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنه المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
7.تحديد بدلات الحضور وبدل التمثيل للسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦.
8.النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة ، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ ، وتحديد اتعابه.
9. الترخيص للمجلس بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ۲۰۲٦/١٢/٣١ في الحدود القانونية واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهى في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ ، وفقاً لأحكام المادة ۱۰۱ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱
|