أعلنت شركة بلتون القابضة عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق ۲۹ إبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة ٣ مساءً بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/۳۱ ومرفقاته.
2.التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
3.التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
4.التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
6. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
7.تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
8.إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ۲۰٢٥/١٢/٣١ ، والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في القيام بالتبرع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
|