تعلن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم السبت الموافق ٢ مايو ۲۰۲٦ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة - 28 شارع إبراهيم اللقاني - روكسي - مصر الجديدة و من خلال وسائل الإتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتى :-
1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٥.
2.المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٥.
3. المصادقة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٥.
4.المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٥.
ه. إعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۵ . وتقرير التأكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عنه وتقرير الاستدامه TCFD ، ESG عن العام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق على قرارات مجلس الادارة عن تلك الفترة .
7.اعتماد مقترح مجلس الادارة بشأن حساب توزيع الارباح والمتضمن توزيع جزء من ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲٥ في صورة كوبون نقدى يصرف للمساهمين وتفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في تحديد مواعيد الصرف بعد التنسيق مع شركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزى والبورصة المصرية.
8. تحديد الرواتب وبدلات الحضور والانتقالات والمزايا الأخرى المقررة للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٦.
9.إعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵ وتفويض مجلس الادارة في التبرع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ۲۰۲٦ ) في الحدود المسموح به قانوناً
۱۰. تجديد التعاقد مع السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
|