أعلنت شركة أسمنت سيناء ش.م.م عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة الكونفرنس كول، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٦ و سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
3- المصادقة على القوائم المالية . المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
4- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وكذلك تقرير مجلس الإدارة وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب.
5- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١. وتحديد أتعابه.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
7- اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الادارة
8- اعتماد كافة عقود المعاوضة المبرمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٩- النظر في توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱
|