تعلن الشركة الشرقية إيسترن كومباني عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً ، بالقاعة الرئيسية بمنتجع سكاى - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعتماد تقرير الحوكمة عن فترة التسوية الإنتقالية من ١ / ٧ / ٢٠٢٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن فترة التسوية الإنتقالية من ١ / ٧ / ۲۰۲۵ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
3- إعتماد القوائم المالية للشركة عن فترة التسوية الإنتقالية من ١ / ٧ / ٢٠٢٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
4- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن فترة التسوية الإنتقالية من ١ / ٧ / ٢٠٢٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
ه - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن فترة التسوية الإنتقالية من ١ / ٧ / ٢٠٢٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
٦ - تحديد مكافأت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي سيبدأ في ١ / ١ / ٠٢٠٢٦
7-النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى الذي سيبدأ في ١ / ١ / ٢٠٢٦ وتحديد الأتعاب .
8- الموافقة على التغطية التأمينية الطبية للسادة أعضاء مجلس الإدارة .
9- إعتماد التبرعات عن فترة التسوية الإنتقالية من ١ / ٧ / ۲۰۲۵ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ ، والترخيص لمجلس الإدارة فى التبرع عن الشركة خلال العام المالى الذى سيبدأ في ١ / ١ / ٠٢٠٢٦
١٠ - الترخيص بإبرام عقود المعاوضة .
١١ - الموافقة على إعتماد التعديلات التى حدثت على تكوين مجلس إدارة الشركة ، وذلك وفقاً لنص المادة ( ٨٦ ) من القانون رقم ( ١٥٩ ) لسنة ١٩٨١
|