أعلنت الشركة العربية للخزف ( سيراميكا ريماس ) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ بالشركة قطعة (240) هي الملتقى العربي النزهة - القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- الاحاطة والتصديق على تعيين السيد الاستاذ / محمد عبد الله النصار في عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلا عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيد الاستاذ / تركى زيد الفهد اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة .
2- الاحاطة والتصديق على تعيين السيد الاستاذ / محمد عبد الله النصار نائبا لرئيس مجلس الادارة خلفا للسيد الاستاذ / تركى زيد الفهد اعتبارا من تاريخ العقاد الجمعية العامة القادمة .
3- الاحاطة والتصديق على تعيين السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى الملا في عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلا عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيدة الاستاذة / انوار احمد الإبراهيم اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة.
4- تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
5- عرض تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المائية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
6- التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
7- الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
8-الموافقة على أبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
9-اعتماد بدلات السادة الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ۲۰۲٥ م ، وتحديدها عن عام ٢٠٢٦م.
١٠ - الموافقة على اعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦ وتحديد العابه .
۱۱ - اعتماد التبرعات التي تمت عام ٢٠٢٥م والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ م في حدود القانون .
|