أعلن البنك المصرى الخليجى عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ۳۱ مارس ٢٠٢٦ من خلال وسائل الاتصال الحديثة , وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقةبالاستدامة وكذا تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- التصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- التصديق على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- الموافقة على استخدام الارباح الظاهرة بحساب التوزيع في توزيعات نقدية للمساهمين.
- اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ۲۰۲٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- الترخيص المجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما يجاوز قيمته ألف جم وتقرير حدوده طبقا للمادة 101 من القانون١٥٩ لسنة ۱۹٨١ واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٥.
- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
|