أعلنت شركة سماد مصر إيجيفرت عن الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق 30/3/2026 وذلك في العنوان الكائن بالشقة رقم 101 بالدور الأول فوق البدروم والأرضي والميزانين بالعقار رقم 32 شارع النور قسم الدقي محافظة الجيزةوعبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت والحضور عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
۲ - عرض تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
3-عرض تقرير السادة مراقبا الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4-اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ه - اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الادارة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
6- إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
7-التصديق على التعديلات التي تمت على مجالس الإدارة خلال الفترة.
8-النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لتوفيق أوضاع الشركة طبقا للنظام الأساسي وتعديلاته.
9- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠٢٦.
۱۰ - تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
۱۱ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال عام ٢٠٢٦.
١٢ - النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
|