أعلنت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 30-3-2026 الساعة الثالثة ظهرا بالعنوان : جمعية سيدات مصر 18 شارع ابو بكر الصديق - مصر الجديدة - القاهرة وعبر تقنية الاتصال عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الألكتروني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- النظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025
2- النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
3- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
4- النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 وتقرير مراقب الحسابات عنه
5- مناقشة تقرير الافصاح السنوى عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG
6- مناقشة مقترح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
7- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة وأخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
8-تحديد بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2026
9- اعتماد مجالس الادارة المنعقدة خلال السنة المنتهية في 2025/12/31
10- اعتماد تعيين المدير المالي للشركة ومسئول علاقات المستثمرين
11- اعتماد اعتذار السيد / هشام التهامى مراقب حسابات الشركة وتعيين السيد / يوسف كامل اسعد مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية 2025 و السنة المالية 2026 وتحديد اتعابه
12- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام كافة عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2026
13- اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافات .
|