تعلن شركة جي بي آي للنمو العمراني (ش.م.م) ، المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (سابقاً) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية – اجتماع ثانى للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الاحد الموافق 2026/3/29 بمقر الشركة الكائن في 8 شارع حسن مأمون - المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1. النظر في إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
2. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات
3.النظر في إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
4. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
5. التصديق علي محاضر مجلس الإدارة عن عام 2025
6. النظر في إعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وإعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
7 .النظر في تعيين مراقب حسابات جديد عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أتعابه
8 .اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
9 .النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام 2026
10. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضه والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية 2026/12/31
11 . مناقشة توزيع الأرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وإتخاذ القرار .
12. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 وحدود التبرع
|