تعلن شركة السويدي اليكتريك عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٦ بمبني السويدي اليكتريك بالقطعة 13CO3 - كايرو فيستفال سيتي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة – القاهرة و عبر وسائل الاتصال الحديثة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٢-النظر في تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
3-النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4-النظر في تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
5- النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٥.
٦ - النظر في استئجار مبني اداري ( عقد معاوضة) فيما بين شركة السويدي اليكتريك لمشروعات نظم القوي ( شركة تابعة مستأجر) والسيد / صادق السويدي ( مؤجر ) بمساحة ٥٠٠٠م٢ بقيمة ايجارية شهرية حدها الأقصي ٢٥ دولار أمريكي امريكي للمتر وذلك عن المبنى الإداري رقم (۲۰) والكائن بـ ديستريكت فايف - القاهرة الجديدة.
7- النظر في استئجار مبني اداري ( عقد معاوضة) فيما بين شركة السويدي اليكتريك لمشروعات نظم القوي ( شركة تابعة - مستأجر) وشركة السويدي كاب للاستثمارات ( مؤجر ) بمساحة ٥٠٠٠ ٢٥ بقيمة ايجارية شهرية حدها الأقصى ٢٥ دولار أمريكي للمتر وذلك عن المبنى الإداري رقم (۱۹) والكائن بـ ديستريكت فايف - القاهرة الجديدة.
8- النظر في توقيع عقد توزيع منتجات الشركات التابعة لشركة السويدي اليكتريك في السوق المحلي من خلال نقاط البيع الخاصة بشركة السويدي للصناعات القابضة وشركاتها التابعة والسويدي للأدوات والكابلات الكهربائية والموزعين والتجار المعتمدين لديها وتجار التجزئة وذلك باستخدام شبكة البيع والمعارض الخاصة بالشركات المذكورة وذلك لمدة ٥ سنوات بقيمة لا تجاوز ٥٠٠ مليون دولار أمريكي.
9-النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة في التوقيع على عقود معاوضة مع مساهمي الشركة او اعضاء مجلس الادارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
١٠- النظر في إعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
11- النظر في إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
١٢- النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
١٣-النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
١٤- النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۵ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع والإنفاق علي أوجه المسئولية المجتمعية للشركة خلال السنة المالية التي
تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
|