تعلن الشركة المالية والصناعية المصرية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق ١١ / ٤ / ٢٠٢٦ بنادى شركة مصر للتأمين الهضبة العليا - المقطم - ش 9 قطعة ( 6001) – القاهرة و من خلال وسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه .
2- الإحاطة بتقريرى مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٥ .
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٥.
4- الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٠٢٠٢٥
5- إبراء ذمة ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ۳۱ ديسمبر ٢٠٢٥.
6- اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص المجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ۲۰۲٦ فيما زاد عن ألف جنيه وفي الحدود المقررة وفقا للقوانين السارية .
7- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ۲۰۲٥ وتفويض الإدارة التنفيذية في تجديد وإبرام عقود المعاوضة الجديدة .
8- النظر في نقل ملكية مجمع المالية بالعين السخنة الى شركة السويس لتصنيع الاسمدة المملوكة للشركة المالية بنسبة ٩٩,٨٧% وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك
9- النظر فى تكليف مجلس الادارة بعمل دراسة لفصل النشاط الرياضي في شركة جديدة .
۱۰- انتخاب احدى عشر عضواً لمجلس إدارة الشركة ( تسعة من المساهمين وعضوان من ذوى الخبرة ) وتحديد مرتب وبدلات وانتقالات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
وعلى من يرغب من السادة المساهمين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مما تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمواد من ۸۹ الی ۹۰ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والمواد من ۲۱ الى ٢٣ من النظام الأساسي للشركة على ان يتقدم بطلب الترشيح متضمنا السيرة الذاتية وعدد الأسهم التي يمتلكها مرفقاً بها كشف حساب قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بسبعة أيام على الأقل الى إدارة الشركة بكفر الزيات .
۱۱- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٦ .
|