تعلن شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" عن الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية التي تقرر عقدها في تمام الساعة 2.45 ظهراً يوم الخميس الموافق ١٦ / ٠٤ / ۲۰۲٦ بمقر الشركة الكائن بالقطعة رقم 39 بالمنطقة الصناعية - وادي حوف حلوان - القاهرة و من خلال وسائل الاتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-magles بالاضافة الي الانعقاد الفعلى وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -
1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٥.
2-التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
3-التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4-التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
5-التصديق على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٥.
6التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥.
7-إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
8-إعادة انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد صلاحيات التوقيع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
9- تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦.
١٠. الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة.
۱۱. التصريح لمجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة.
۱۲. التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال العام المالي ٢٠٢٦ .
۱۳. تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦.
|