تعلن شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق ۲۰۲٦/٤/۱۸ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بدار الضيافة لضباط الشرطة - الحي السادس - مدينة نصر – القاهرة كما يمكن التصويت على القرارات إلكترونيا عن بعد لمن يرغب من السادة المساهمين ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
(1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقريري الإستدامة ESG / TCFD عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
(۲) اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
(3) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
(٤) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
(5) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
(٦) إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
(۷) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
(۸) تعیین مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
(٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.
(۱۰) اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ۲۰٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١
(۱۱) انتخاب عدد سبعة أعضاء المجلس الإدارة وتعيين اثنين من المستقلين ذوى الخبرة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وقواعد القيد بالبورصة المصرية.
|